fun游戏:凤凰航运：2024-036凤凰航运第九届董事会第十二次会议抉择公告

　　长江交通科技股份有限公司第一届董事会第一次会议抉择凤凰航运（武汉）股份有限公司证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2024-036凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会第十二次会议抉择公告本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2.一、会议举行状况凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日以微信及邮件的方法宣布举行第九届董事会第十二次会议的告诉，并于2024年9月30日以通讯方法举行。

　　3.本次会议由董事王岩科掌管举行，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实践表决票7票。

　　5.本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关法令法规，会议合法有用。

　　6.二、会议审议状况经参会董事审议，作出以下抉择：（一）审议通过了《关于推举公司董事长的方案》经推举，王岩科任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

　　8.（二）审议通过了《关于补选独立董事的方案》2024年9月19日，操控股权的人长治市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于引荐独立董事人选的函》，提名郭伟为公司第九届董事会独立董事侯选人（简历附后）。

　　9.董事会提名委员会第六次会议已就上述董事提名人的任职资历进行了检查，以为上述人员任职资历契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　10.提名人郭伟许诺将积极参加深圳证券交易所安排的最近一期独立董事任前训练，并获得深圳证券凤凰航运（武汉）股份有限公司交易所认可的独立董事资历证书。

　　13.本方案需提交公司股东大会审议，其间独立董事提名人需要经深圳证券交易所存案审阅无异议后方可提交股东大会审议。

　　14.（三）审议通过了《关于举行2024年第2次暂时股东大会的方案》公司定于2024年10月25日14：50在公司总部会议室举行2024年第2次暂时股东大会，具体的细节内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网发表的《关于举行2024年第2次暂时股东大会的告诉公告》。

　　特此公告凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会2024年10月8日凤凰航运（武汉）股份有限公司附件：董事长、独立董事提名人简历1、王岩科，男，汉族，1978年10月出世，山西省长治市人，专科学历。

　　1996年10月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供给、出售等部分担任，现任副总经理。

　　在控股股东处任职，与公司别的的董事、监事、高档管理人员不存在相相联络；非失期被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规矩的不得担任公司董事的景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所纪律处分；契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　2006年7月于2006年12月任顺丰速运集团管帐，2010年3月至今任山西财经大学管帐学院教师。

　　未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、监事、高档管理人员不存在相相联络；非失期被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规矩的不得担任公司董事的景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所纪律处分；契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　本网站用于出资学习与研讨用处，如果您的文章和陈述不肯意在咱们渠道展现，请联络咱们，谢谢！