中新网吕梁7月10日电 据山西省吕梁市公安局10日音讯，吕梁市公安机关本年成功打掉借“智天金融”虚伪项目施行民族资产欺诈的违法团伙，捕获嫌疑犯83人，查明涉案金额2.4亿元。
本年1月份以来，吕梁市公安机关依据公安部下发头绪，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚伪项目施行民资欺诈的违法团伙，立案侦查涉民资类欺诈案子46起，捕获嫌疑犯83人(其间刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、拘捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻住资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻住房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。现在，该专案已经过公安部建议全国集群战争1起，其间温兴平欺诈案被公安部列为部督案子。
据了解，民族资产冻住类欺诈违法违法始于上世纪80年代初，欺诈团伙一般打着国家、民族旗帜，经过假造国家机关公函、证件、印章，假造国家有关方针等手法，虚拟“民族资产冻住”“养老帮扶”“精准扶贫”等出资项目，拐骗受害人交纳“项目启动资金”“会员报名费”出资入股，以此不合法征集并骗取钱财。
吕梁市公安局相关担任的人介绍，该案触及规模广，作案手法荫蔽，审问难度大。违法分子将窝点设在境外，招募人员自行开发欺诈软件和谈天 APP，主干成员躲藏境外遥控指挥国内团队长推行欺诈项目开展下线，使用专业水房、“跑分”渠道、虚拟钱银、交易对冲等方法搬运资金，公安机关的侦查取证难度加大。
此外，违法团伙主干人员以“可以得到巨额报答”为钓饵，经过虚拟项目、言语诈骗、宣扬保密等对参加人员进行“洗脑”，使其坚信自己参加的是国家“隐秘项目”，在做“民族大业”，加之参加人员多为晚年集体，有关人员在公安机关调查取证时拒不合作，增加了案子侦查难度。
现在，公安机关已全面整理该案嫌疑犯的资金账户流水，循线追寻查清资金走向，固定违法依据，依法冻住涉案资金、扣押涉案资产，保证最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，整理出了违法团伙用于洗钱的两条首要通道，下一步将研判深挖嫌疑人违法事实并落地冲击。(完)
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